OB真人牧高笛: 牧高笛户外用品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603908证券简称：牧高笛公告编号：2024-057

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日

　　召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第七届董事会

　　《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》与《关于提

　　名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会

　　换届选举后，于同日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，

　　《关于选举公司第

　　《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于

　　选举公司第七届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任

　　第七届董事会成员：陆暾华先生、陆暾峰先生、毛隽女士、罗杰先生、徐静

　　女士、杜素珍女士、曹海江先生、李曦女士、李国范先生；其中陆暾华先生为董

　　（1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、罗杰；

　　（2）审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、罗杰；

　　（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：曹海江；委员：李曦、陆暾峰。

　　第七届监事会成员：陆燕蓉女士、刘月霞女士、鲍晓飞先生；其中陆燕蓉女

　　聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任徐静女士为公司首席运营官兼外销事业

　　部总经理；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监；

　　上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总

　　监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公

　　司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，

　　不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

　　（2023年12月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人

　　员的情形，其中董事会秘书尹温杰先生的任职资格已经上海证券交易所审核并无

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　陆暾华先生：男，中国国籍，1971年出生，拥有加拿大永久居留权OB真人，EMBA。

　　最近5年一直担任牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、

　　总经理；现任公司董事长、总经理，公司下属子公司浙江牧高笛、宁波牧高笛、

　　上海牧高笛执行董事，海口牧高笛投资、宁波大榭开发区牧高笛贸易执行董事兼

　　陆暾峰先生：男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，EMBA。最

　　近5年一直担任公司董事。同时还担任浙江嘉拓投资管理有限公司执行董事、浙

　　江中体拓投资管理股份有限公司董事、巢峰汇（宁波）餐饮文化管理有限公司执

　　徐静女士：女，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，研究生。历

　　任公司董事、外销业务总监；现任本公司董事、首席运营官兼外销事业部总经理。

　　杜素珍女士：女，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科。历

　　任建设银行衢州市柯城支行开发区办事处储蓄员，衢州市世纪龙有限公司主办会

　　计，来飞股份董事、财务经理；现任本公司董事、财务总监、浙江牧高笛监事、

　　曹海江：男，1974年11月出生，中国国籍，党员，无境外居留权，法

　　律硕士OB真人。曾任浙江和义观达律师事务所律师、高级合伙人，现任浙江和义观达（宁

　　李曦:女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年5月生,本科。历任索尼(中

　　国)有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委

　　李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，苏州

　　大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，九三学社，全国会计领军，

　　正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协

　　会会员。曾任中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务

　　部部长，中日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师，广

　　州蕉叶饮食服务有限公司行政总监，上海新时达电气股份有限公司财务总监、董

　　事、副总经理，太安堂集团有限公司财务总监，征和工业股份有限公司副总裁、

　　财务总监；现任征和工业股份有限公司副总裁、财务总监、上海晓奥享荣汽车工

　　业装备有限公司董事、阿马尔（上海）机器人有限公司董事、深圳市入江机电设

　　备有限公司董事、深圳众为兴技术股份有限公司董事、上海北科良辰自动化设备

　　有限公司监事、无锡良辰电子有限公司监事、上海浩疆自动化科技有限公司监事；

　　现任牧高笛户外用品股份有限公司独立董事、技源集团股份有限公司独立董事、

　　刘月霞：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006

　　年10月至今任牧高笛户外用品股份有限公司技术工程师。

　　鲍晓飞：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。最

　　近5年一直担任浙江牧高笛户外用品有限公司产品部装备开发经理，公司监事。

　　陆燕蓉：女，1991年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　　曾任浙江牧高笛户外用品有限公司人事主管、董事长助理、总经办主任，现任公

　　马其刚先生：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权。历任厦门

　　进雄有限公司生产经理，厦门进民有限公司生产经理，来飞野营生产经理，来飞

　　股份生产经理、制造总监，天野旅游执行董事；现任本公司制造总监、衢州天野

　　佘亮：男，中国国籍，1975年出生，无境外居留权，EMBA。曾任广州宝洁

　　有限公司高级人力资源经理、李尔控股（上海）有限公司亚太区人力资源总监、

　　金佰利（上海）有限公司/古驰时装商业（上海）有限公司大中华区人力资源总

　　监OB真人、华夏幸福股份有限公司人力资源总经理、普拉达时装商业（上海）有限公司

　　尹温杰先生：男，中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，硕士研究

　　生学历，中国注册会计师（非执业会员），注册国际投资分析师，持有法律职业

　　资格证书，上海证券交易所董事会秘书资格证明。曾任浙江大丰实业股份有限公

　　司证券事务代表、公司律师，浙江比依电器股份有限公司董事会秘书。现任公司

　　证券之星估值分析提示牧高笛盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。